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A cura di: avv. Marisa Bonanno
URL: http://www.studiumfori.it/visallex.php?id=
 
25/04/2007 11:14
Sempre pił gravi le sanzioni per l'omessa adozione del registro antiriciclaggio
di : Marisa Bonanno   da : giuristitelematici.it
Decuplicata la sanzione per la mancata istituzione dell'archivio antiriciclaggio.

L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico sarą punita con una sanzione pecuniaria da 50 mila a 500 mila euro.

Per i professionisti (uniti, tra gli altri, ad intermediari finanziari e case da gioco ed a quelli compresi nell'elenco di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo), si fa sentire non solo con riferimento alla determinazione della sanzione, ma anche con l'obbligatorietą della sanzione accessoria della pubblicazione sui quotidiani del provvedimento che irroga la sanzione principale.

(...segue al link)

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